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北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第四次会议决议公告

所属分类:caiji | 发布时间:2022-06-08 | 浏览:115 | 评论:0

证券代码:002599         证券简称:盛通股份公告编号:2022035

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北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2022年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月31日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第四次会议的通知,会议于2022年6月1日上午9:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长贾春琳先生主持。其中现场出席本次会议的有:公司董事贾春琳、唐正军;视频出席本次会议的有:董事栗延秋、王莎莎、蔡建军、汤武、独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍;监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

注销公司回购股份4,679,533股,并相应减少公司注册资本。单肩袋

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》(公告编号:2022036)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022038)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022年6月1日

证券代码:002599         证券简称:盛通股份        公告编号:2022037

北京盛通印刷股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称公司)于2022年1月26日召开了第五届董事会2022年第一次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币6,000万元(含),回购股份价格不超过人民币9元/股(含),实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022007)。单肩袋

2022年3月16日,公司首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式回购了公司股份,具体内容详见公司2022年3月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022018)。2022年4月7日、4月16日、5月7日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022023)、(公告编号:2022025)、(公告编号:2022031)。

一、 回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下:

截至2022年5月31日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式,已回购股份数量为3,079,300股,占公司目前总股本的0.57%,最高成交价为5.48元/股,最低成交价为4.95元/股,成交总金额为人民币15,937,619.95元(不含交易费用)。具体明细如下:单肩袋

公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。

二、其他说明

(一)公司回购实施过程符合《回购细则》中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。

1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司未在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生日2022年3月16日前5个交易日(即2022年3月9-11日,3月14-15日)公司股票累计成交量为173,464,096股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。单肩袋

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022年6月1日

证券代码:002599        证券简称:盛通股份         公告编号:2022038

北京盛通印刷股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京盛通印刷股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会2022年第四次会议决定,定于2022年6月22日(星期三)召开公司2021年年度股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年年度股东大会

2、股东大会召集人:北京盛通印刷股份有限公司董事会单肩袋

3、会议召开的合法、合规性:2022年6月1日,公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年6月22日召开公司2021年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月22日下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年6月22日9:15—15:00。

5、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。单肩袋

6、股权登记日:2022年6月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

本次股东大会还将听取公司独立董事所作的独立董事2021年度述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会2022年第三次会议、第五届监事会2022年第三次会议、第五届董事会2022年第四次会议审议通过。上述议案具体内容分别详见2022年4月30日、2022年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第三次会议决议公告》、《北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2022年第三次会议决议公告》、《北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第四次会议决议公告》。单肩袋

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

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(一)登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)会议登记时间:2022年6月15日—16日,登记时间9:00-12:00; 14:00-17:00。

(三)登记地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。单肩袋

(五)会议联系方式:

1.会议联系:010-67871609;010-52249888

2.传真:010-52249811;

3.联系人:肖薇

本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体作流程)。

五、备查文件

1.第五届董事会2022年第三次会议决议;

2.第五届监事会2022年第三次会议决议;

3.第五届董事会2022年第四次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022年6月1日

附件1:

参加网络投票的具体作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为362599,投票简称为盛通投票。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。单肩袋

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月22日上午9:15,结束时间为2022年6月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。单肩袋

附件2:

2021年年度股东大会委托书

兹授权          先生/女士代表本人/本单位参加于2022年6月22日(星期三)下午15时00分,在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2021年年度股东大会,并对会议议案代为行使以下表决权。

注:请在同意、反对、弃权栏之一打√每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期:   年   月   日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:002599         证券简称:盛通股份        公告编号:2022036

北京盛通印刷股份有限公司关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称公司)于2022年6月1日召开第五届董事会2022年第四次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。现将有关内容公告如下:单肩袋

一、概述

截至目前,公司回购专用证券账户持有的普通股为27,590,053股,持股比例5.09%。其中,公司于2019年7月4日完成回购9,365,527股(以下简称本次回购股份)。鉴于本次回购股份即将满三年,根据公司实际情况,拟注销本次回购股份剩余未使用股份4,679,533股,并相应减少公司注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、本次股份回购及使用情况

公司分别于2018年6月21日和2018年7月9日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,回购股份拟用作注销以减少公司注册资本。

公司分别于2018年10月26日和2018年11月14日召开了第四届董事会2018年第九次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,将回购股份的用途由注销变更为用于注销、员工持股计划、股权激励等法律、行政法规规定的情形。单肩袋

本次回购股份已于2019年7月4日实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为9,365,527股,占当时公司总股本的2.89%,最高成交价为10.95元/股,最低成交价为8.89元/股,支付的总金额为91,049,658.06元(含交易费用)。

2019年7月26日公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》,公司回购专用账户所持有的4,685,994股公司股票,已于2019年7月24日全部以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划,本次回购股份剩余4,679,533股。

三、注销本次回购股份的原因及内容

鉴于本次回购股份即将满三年,根据公司实际情况,拟注销本次回购股份剩余未使用股份4,679,533股,并相应减少公司注册资本。

四、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由542,266,250股变更为537,586,717股,注册资本将由人民币542,266,250元减少至人民币537,586,717元。公司股本结构预计变动如下:

注:上述注销前股本结构是以2022年5月31日的数据进行测算,其最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。单肩袋

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情况。

六、独立董事意见

本次注销回购股份4,679,533股是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定,相关审议和决策程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此,我们同意注销部分回购股份及减少注册资本的事项,并将相关议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会2022年第四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022年6月1日

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